Két tatabányai cég is részt vett a majd' 5 milliárdos áfacsalásban

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő ügyben vádat emelt az USA-ban elfogott férfi és társai ellen.

A főügyészség negyvennégy személlyel szemben, köztük a bűnszervezet tíz tagjával szemben nyújtott be vádiratot a Tatabányai Törvényszékre, rájuk az ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását kérte. A főügyészség további tizenkét elkövetővel egyezséget kötött, velük szemben felfüggesztett börtönbüntetés, illetve pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Dr. Borbély Veronika főügyészségi ügyész, helyettes sajtószóvivő tájékoztatása szerint a férfi 2015. év óta fiktív számlákat kiállító, kiterjedt, nemzetközi szintű bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek része volt a többszintű, számlázási láncolatot alkotó céghálózat. A fiktív számlákat közel negyven köztük két, tatabányai székhelyű gazdasági társaság fogadta be közel húsz cégtől, ezzel az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségük mértékét csökkentették, így a magyar állami költségvetésnek összesen 4 milliárd 771 millió 299 ezer forint vagyoni hátrányt okoztak.

Az ÁFA befizetési kötelezettségüket jogtalanul csökkentő cégek részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be. A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár, akik tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek, a cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője irányította.

Egyes esetekben a bűnszervezet vezetője a hozzá visszajutott bűnös pénz egy részét, összesen 689 millió 937 ezer forintot továbbutalta a rendelkezése alatt álló bankszámlákra azért, hogy a pénz bűnös eredetét leplezze.