Komáromból Kínába: szlovák cégvezető mosta a pénzt, 14 franciát vertek át

Pénzmosás bűntette miatt indult ügyben a Komáromi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki csalásból származó pénzt vett fel a számlájáról és azt átadta megbízójának. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Komáromi Járásbíróság a cég vezetőjét végrehajtandó börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, 243 ezer 737 forint összegű vagyonelkobzásra ítélje.

A vádirat szerint a férfi egy szlovákiai gazdasági társaság ügyvezetőjeként a komáromi bankfiókban pénzforgalmi számlákat nyitott, amelynek adatait 2020. januárjában megadta egy ismeretlen személynek, a számlához online hozzáférést  biztosított azért, hogy a számlára a céggel üzleti kapcsolatban nem álló személyek pénzösszegeket utaljanak, és onnan tovább utalják más bankszámlaszámokra, ily módon azok  eredetét elleplezzék. A férfi mindezért jutalékban részesült. Az ismeretlen csaló pénzügyi tanácsadóként fellépve budapesti repülőtér parkolóhelyeibe történő beruházást, bérleti szerződést ajánlott fel francia állampolgároknak, akiket arra vett rá, hogy a számlára utaljanak 1300 és 50 ezer euro közötti összegeket.

Emiatt 14 sértett összesen  mintegy 90 millió forintnak megfelelő 255 ezer 560 eurot utalt a komáromi számlára, amelyből  közel 53 millió forintnak megfelelő eurot a csaló férfi  továbbutalt 2020. május 13-június 19. között tizenhat részletben 3 különböző kínai számlára.

A szlovák cég vezetője a pénzmozgásokat figyelemmel kísérte, mobilalkalmazáson keresztül egyenleget kérdezett le, ezen kívül  2020. május 14-július 7. között hat részletben közel 19 millió forint átvezetéséről rendelkezett a cég pénzforgalmi EUR számlájáról a cég HUF számlájára, amely után utóbbiról nyolc ízben összesen mintegy 19,5 millió forintot vett fel készpénzben, továbbá az EUR bankszámláról 2020. június 23. és június 26. között összesen mintegy 12 millió forintnak megfelelő 34 ezer eurot vett fel. Az így felvett pénzt átadta az ismeretlen személynek.