Kék hírek, bulvár

2016.07.15. 10:07

100 milliónyi mocskos pénzt akart tisztára mosni a tatabányai nő

H. Beatrix és kubai társa különböző bűncselekményekből származó pénzből próbált közvetítőként hasznot húzni, kevés sikerrel.

kemma.hu

A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy kubai állampolgárságú férfit és egy tatabányai nőt, akik még 2015-ben vettek részt egy nemzetközi pénzmosási ügyben.

A 36 éves férfi és a 31 éves H. Beatrix tavaly augusztusban Magyarországon egy kft.-t alapított, amelynek H. Beatrix volt a tulajdonosa és egyben ügyvezető igazgatója. Néhány hónappal később, 2015 novemberében cégük bankszámlájára több alkalommal külföldi cégektől érkezett bűncselekmények elkövetéséből származó pénz, amit megérkezésüket követően rövid időn belül továbbutaltak egy másik, ugyancsak a cég nevére szóló bankszámlára.

Egy hét alatt több mint 100 millió forint érkezett a bankszámlára, amelyet a későbbiekben – jutalékért cserébe – terveztek készpénzben felvenni a bankból és átadni ismeretlen megbízóiknak.

A fővárosi rendőrök H. Beatrixot idén június 28-án Tatabányán fogták el. Társa, a kubai férfi július 12-én jelentkezett a rendőrségen. A nyomozók megállapították, hogy a pénzből a hónapok során mintegy négymillió forintot saját használatra felvettek, a maradékot azonban lefoglalták tőlük.

A házkutatások során a rendőrök a különböző fővárosi és vidéki ingatlanokban bűncselekménnyel összefüggésbe hozható iratokat, bankkártyákat, mobiltelefonokat, pendrive-okat, asztali számítógépeket, egy laptopot és egy winchestert találtak és foglaltak le. Velük szemben a további eljárást szabadlábon hagyásuk mellett folytatják le.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!