Majd 6 milliót ügyeskedett össze, angol csalásból származott a mosott pénz

A vádirat szerint az egyesült királyságbeli sértett sérelmére ismeretlen elkövető 2022. március 2-án bűncselekményt követett el. Mint azt dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, a sértett bankszámlájáról 8 óra 13 perckor 10.036,19 EUR-t (3.690.156,14 forintot) utalt át  a magyar elkövető bankszámlájára. A sértett bankszámláját vezető bank SWIFT üzenetben közölte a magyar bankkal a csalás közleményt,  annak tényét, hogy az átutalásra a sértett hozzájárulása nélkül került sor, és a jóváírást a külföldi bank visszahívta.

A magyar elkövető a bankszámlaszámát 2022. február 23-át megelőzően, pontosabban meg nem határozható időpontban az ismeretlen elkövető rendelkezésre bocsátotta abból a célból, hogy arra a csalásból származó pénz érkezzen. A magyar férfi az összegek megérkezéséről való tudomásszerzés érdekében 2022. február 23-án a banki sms szolgáltatást beállíttatta.

Miután a férfi 2022. március 2-án 08 óra 39 perckor a banktól sms értesítést kapott a fenti összeg jóváírásáról, egy budapesti bankfiókban a számlájára érkezett összegből aznap 14 óra 25 perckor – a napi készpénzfelvételi limit felső határának megfelelően – 2 millió forintot pénztári kifizetés úján felvett, ily módon azt megszerezte. A külföldi bank SWIFT üzenete a készpénzfelvételt követően érkezett meg a magyar bankhoz, ezért a banki ügyintéző másnap telefonon felvette a kapcsolatot a magyar férfival adategyeztetés céljából, azonban a férfi a bankfiókban nem jelent meg. A  férfi által fel nem vett 1 millió 649 ezer 868 forint zárolásra, majd 2024. március 11-én a külföldi sértettnek visszautalásra került.

A férfi bankszámlájára 2022. március 3-án újabb büntetendő cselekményből származó összeg, 5.500 EUR (2.022.267 forint) érkezett egy olasz banktól, a megbízást indító bank ez esetben is az angol bank volt. A bankközi SWIFT üzenetben a külföldi bankok az összeget visszahívták, melynek a magyar bank eleget tett. A magyar elkövető  a számlájára érkezett összegről a banki sms szolgáltatásból értesült, az összeg felett így rendelkezési jogot szerzett, azonban azzal pénzügyi tevékenységet nem végzett.

A pénzmosás elkövetési értéke 5 millió 712 ezer 423 forint, melyből 3 millió 672 ezer 135 forint megtérült.

Az ügyészség indítványára a bíróság a tatabányai férfit  1 év 2 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, és 2 millió forint összegű vagyonelkobzásra ítélte. Az elsőfokú ítéletet az ügyész, elkövető  és védő tudomásul vette, így az a kihirdetését követően jogerőssé vált – tájékoztatott Puskásné Sárközi Rita, a Tatabányai Törvényszék sajtótitkára.