Milliókkal vert át egy cseh céget az esztergomi férfi és nő

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a járásbíróság a férfit 1 év 10 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett szabadságvesztésre, és 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A nő 8 hónap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett szabadságvesztést kapott, ezen túl 400 ezer forint pénzbüntetésre, valamint  1 millió forint vagyonelkobzásra is ítélte a bíróság.

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész a férfi elkövetővel szemben súlyosításért, a felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében történt felmentés miatt, e bűncselekményben bűnösségének megállapítása érdekében, míg a nő elkövető és védője felmentésért éltek fellebbezéssel. A másodfokú bíróság megállapította, hogy a férfi felbújtóként követte el a pénzmosást és vele szemben 1 millió forint vagyonelkobzást rendelt el.

A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda feljelentése alapján indult ügyben benyújtott vádirat szerint a férfi vádlott egy hamisított szlovák személyi igazolvánnyal, magát az igazolványban feltüntetett személynek kiadva 2018. április 12-én bankszámlaszerződést kötött egy esztergomi bankfiókban. Ismeretlen személy 2018. május 2-át megelőzően egy cseh gazdasági társaságot megtévesztett, azt állította valótlanul, hogy az általa képviselt olasz cég bankszámlaszáma megváltozott. Az ismeretlen személy e-mail üzenetben az esztergomi bankfiókban nyitott bankszámlaszámot adta meg a cseh cégnek, és azt kérte, hogy egy meghatározott áruszállítás ellenértékét az általa megjelölt új számlaszámra utalják.

A cseh cég  2018. május 2-án 11 ezer 897 eurót (3 millió 646 ezer 706 forintot) utalt el egy brókercégen keresztül az esztergomi bankszámlaszámra abban a téves feltevésben, hogy az az olasz cég bankszámlája. Ezt követően a férfi vádlott az esztergomi bankszámlához tartozó bankkártyát átadta bűntársának, a nőnek, aki 2018. május 2-án és 3-án több részletben, összesen 1 millió forintot vett fel a számláról ATM-en keresztül Esztergomban.